15 mar. 2015

Detenido el consejero delegado de BPA por blanqueo de capitales del crimen organizado

  • Banca Privada de Andorra fue intervenido el pasado miércoles
  • EE.UU. acusa a BPA de lavar dinero de las mafias de Rusia, China y Venezuela
El consejero delegado de Banca Privada de Andorra (BPA), Joan Pau Miquel Prats, ha sido arrestado la noche de este viernes por la Policía andorrana acusado de un delito continuado de blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado.
La detención se produjo minutos después de las diez de la noche en su domicilio del Principado, según ha adelantado El Periódico de Catalunya en su edición de este sábado.


El Gobierno de Andorra intervino BPA el pasado miércoles tras recibir una notificación de Estados Unidos por la que somete a la entidad a 'preocupación de primer orden' en materia de blanqueo de capitales. En concreto, el Tesoro estadounidense sospecha que ha participado en el blanqueo de dinero procedente de organizaciones criminales de Rusia, China y Venezuela.
Este mismo viernes, el Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) del Gobierno del Principado ha ordenado la suspensión provisional del consejo de administración y de tres miembros de la dirección general de la entidad y ha nombrado tres administradores provisionales mancomunados para gestionarla.
Tras el arresto de uno de los máximos ejecutivos de la entidad, la Policía andorrana no descarta nuevas detenciones y la operación sigue abierta. En la cúpula del banco andorrano se sitúan los copresidentes y propietarios, los hermanos Higini y Ramon Cierco Noguer.
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